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闭门会议邀请P2P非法集资刑事审判及律师

来源:布拉迪斯拉发 时间:2020/12/12
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国际国内新形势下,众多平台无法承受挤兑、提现,羊毛党猖獗,社会舆论环境一边倒、诬名化…一些平台爆雷,众多创业者和平台高管身陷囹圄。

P2P作为一个新的特殊业态,在非法集资案件中有其特殊问题,比如资金池、庞氏骗局、债权转让、假标、自融…辩护律师如何理解这些特殊问题产生的背景,区分合规、民事纠纷和刑事责任,令人信服地与办案人员沟通,成为保护当事人合法权益的关键。我们研究P2P刑事审判案例,发现刑事审判全过程中,办案人员对作为一种金融创新业态的P2业务模式P了解并不透彻,出现侵犯当事人权益的情形。

“盈科投融资论坛”第12期,邀请盈科律师事务所投融资合伙人张永华律师和盈科律师事务所天津分所何慧贤律师,联袂多位盈科资深律师,线下现场交流非法集资辩护的经验和策略。本次论坛将加强互动,由律师与业内专业人士共同探讨本行业的特殊问题,深入P2P业务流程和产品设计,华山论剑,模拟切磋,分析P2P非法集资刑事案件从公安、检察院到法院阶段的全过程,就全面提高律师的辩护水平、提升律师辩护技巧探讨交流。

本次会议由盈科全国刑事辩护部副主任彭坤律师主持,多位盈科律师事务所刑事辩护资深律师参加评议。

本次会议将有助P2P平台合规经营,预防非法集资风险,促进风险防范意识,保护平台企业、法人、实际控制人、股东、高管、员工的权益!

期待您大驾光临!

一、P2P刑事辩护的特殊问题

(一)个P2P非法集资判例研究结果汇报

(二)P2P非法集资的事实辨析:资金端、资金归集情形、资产端/资金用途、承诺回报vs担保

(三)非法集资vs合法业态:P2P在中国的发展及监管政策演进

(四)民间借贷和非法集资的界限?

(五)线下理财vs线下推广

(六)自融是否必定构成非法吸收公众存款?集资诈骗?

(七)庞氏骗局怎么认定?

(八)资金池

(八)债权转让模式(超级放款人+承诺担保)未兑付即犯罪?

(九)P2P案件中非法占有的目的认定问题

二、检察机关办理互联网金融犯罪案件审查要点

(一)办理涉互联网金融犯罪案件的基本要求

(二)准确界定涉互联网金融行为法律性质(三)依法认定单位犯罪及其责任人员(四)综合运用定罪量刑情节(五)证据的收集、审查与运用(六)投资人合法权益的保护

彭坤律师,北京市盈科律师事务所刑事法律事务部副主任。专业刑事辩护律师,擅长公司刑事风险防控,公司、个人法律顾问。彭坤律师曾代理过百余起有重大影响的刑事案件,具有扎实的理论功底和丰富的司法实践经验,并拥有丰富的社会资源和一定的社会影响力,曾代理合肥投宝金融非法吸收公众存款案,涉案金额5.6亿元;代理“匀加速”非法集资案,涉案金额多亿元,办理中;代理河北“福元运通”非法吸收公众存款、集资诈骗案,保定市中级人民法院审理;代理北京徐某某非法吸收公众存款案,大兴区法院审理中;代理山东聊城张某某非法经营案,涉案金额2亿元等。代理陕西李某某集资诈骗案,涉案金额万,一审无罪,渭南市临渭区人民法院审理。代理太原铁路总公司副经理贪污受贿案,二审撤销原判,发挥重审,重审轻判7年等多起成功成功案例,在非法集资刑事辩护领域具丰富的从业经验。

张永华律师,北京市盈科律师事务所合伙人,中国社会科学院法学博士。担任北京市朝阳区高级知识分子联谊会常务理事,首都经济贸易大学校外联合硕士研究生导师。张律师专注于金融法和外商投资法。十多年的执业经验中,在互联网金融、私募基金、并购重组、担保、信贷、融资租赁、外商投资企业设立和运作等领域有丰富的经验,作为团队律师同时担任近30家网贷平台及私募基金企业常年法律顾问。张律师曾主办或参与美国银行贷款、世界银行贷款、德意志银行股权投资、卡特彼勒并购某外资企业集团等重大项目。

何慧贤律师,北京盈科(天津)律师事务所执业律师,毕业于兰州大学,获法律硕士学位。何律师先后在县、市两级检察院工作8年,金融机构工作2年,从事律师工作3年,具有丰富的检察系统和律师行业工作经验。在检察院系统工作期间,何律师在公诉部门负责公诉案件的审查起诉,办理了数百起刑期在无期以上的重大刑事案。在金融机构工作期间,系统掌握了银行的各类金融产品、各项业务流程及操作规程,在金融机构的法律风险防范方面积累了丰富的经验,成功办理了大量重大、疑难、复杂的刑事案件,尤其办理了众多经济及金融犯罪案件。

年11月8日(周四)14:00-17:00

13:30-14:00报到签名

14:00-16:30嘉宾分享

16:30-17:00问答、发言

本次会议不收费。参会请务必提前报名,谢绝空降!报名请发:姓名、单位、职位到邮箱:wangyuanbj

yingkelawyer.

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